La Unidad de Información Financiera y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer los canales de trabajo en común, en relación con la Resolución UIF N°55/2024 y su aplicación en el sector minero.
El encuentro fue encabezado por el vicepresidente de la UIF, Patricio Michlig, y el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, y se desarrolló en un marco de diálogo institucional que la UIF mantiene con todos los sectores de sujetos obligados.
Durante la reunión se analizaron diversos aspectos vinculados al marco normativo vigente y a las obligaciones previstas en la Resolución UIF N° 55/2024. Asimismo, se destacó la importancia de evaluar, de manera conjunta con los representantes del sector, eventuales ajustes regulatorios que permitan responder adecuadamente a los desafíos y riesgos específicos de la actividad minera, optimizando la eficacia de las medidas de prevención de LA/FT/FP y garantizando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables.
Las autoridades destacaron la importancia de promover los canales de intercambio que resultan fundamentales para fomentar un cumplimiento efectivo, razonable y proporcional a los estándares establecidos en el régimen de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).
Estuvieron presentes Juan Ignacio Boragina, titular del Departamento Legal e Institucional de CAEM; Francisco Abeal y Leonardo Rodríguez, asesores externos de la Cámara. En representación de la UIF, Alberto Mendoza, director de Supervisión; Laura Dominguez, directora de Asuntos Jurídicos; Erica Geringer Zapico, subdirectora de Dictámenes; y Paula Zaragoza, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Dirección de Coordinación Internacional